Penalización por lavado de activos en la región de Antofagasta
Condena ejemplar
La unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta logró imponer penas efectivas de 5 años y 1 día de presidio, además de una multa de 200 UTM, a cinco integrantes de una organización criminal en Calama, conocida como “Las Tías”, por el delito de lavado de activos. Esta sentencia marca un hito importante en la región, ya que es la primera vez que se logran condenas por tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos en un mismo caso.
Reiteración del juicio
Los imputados habían sido condenados previamente en junio de 2024 por diversos delitos, pero un recurso de nulidad presentado por sus defensas obligó a la reiteración del juicio, centrándose esta vez únicamente en el lavado de activos. Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas que demostraron cómo los acusados realizaron distintas acciones para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos por la venta de drogas.
Técnicas de lavado de activos
“El ‘pitufeo’ consiste en fraccionar transacciones en montos pequeños para evitar sospechas”
Entre las técnicas utilizadas por la organización se encontraba el “pitufeo”, que consiste en fraccionar transacciones en montos pequeños para no levantar sospechas. Durante los años 2020 y 2022, los acusados realizaron numerosos movimientos bancarios y compras utilizando los recursos generados por la venta de drogas, lo que quedó demostrado en el juicio.
Condena total
Con esta sentencia, las penas totales de los cinco condenados se suman a las condenas previas por otros delitos, alcanzando entre 15 y 25 años de cárcel. En total, la banda completa, que incluía a otros 8 integrantes, suma alrededor de 150 años de presidio.
Investigación exhaustiva
La investigación llevada a cabo junto a OS7 de Calama y la Sección Lavado de Activos de Carabineros permitió desarticular la organización criminal y llevarla a juicio. La abundante prueba material, testimonial y documental recopilada durante la investigación fue clave para obtener la condena por los tres delitos investigados.
Conclusiones del fiscal regional
“Frente a delitos de este tipo, agotaremos todos los caminos para buscar las máximas sanciones”
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la importancia de esta sentencia como un cambio en la persecución del delito en la región. La condena por lavado de activos, asociación ilícita y tráfico de drogas demuestra el compromiso del Ministerio Público en buscar las máximas sanciones contra los responsables de este tipo de delitos.
